55 लाख का हवाला:गल्ला व्यापारी सहित छह पकड़ाए, इंदौर व गुजरात से जुड़ी लिंक

उज्जैन में हवाला कांड का पर्दाफाश हुआ है। गल्ला व्यापारी सहित छह लोग हवाला करते पकड़े गए हैं। इनसे 55 लाख 75 हजार रुपए कैश बरामद हुआ, जिसकी लिंक इंदौर और गुजरात से जुड़ी होना बताई जा रही है। दो नंबरी का यह कारोबार लंबे समय से संचालित किया जा रहा था।

फ्रीगंज स्थित विजयवर्गीय टावर में गल्ला व्यापारी लोकेश उर्फ लक्की जैन 47 साल निवासी अल्कापुरी के ऑफिस में पुलिस ने दबिश दी। क्राइम ब्रांच प्रभारी सीएसपी विनोदकुमार मीना और माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा के सामने ही कई लोग रुपए लेकर व्यापारी को देने के लिए खड़े थे पूछने पर बोले कि कारोबार का पैसा है लेकिन कारोबार व रुपए का हिसाब व प्रमाण नहीं दे पाए।

इसके बाद पुलिस मौके से गल्ला व्यापारी लोकेश सहित छह लोगों को पकड़कर पुलिस माधवनगर थाने ले आई। यहां पूछताछ के बाद पांच एजेंट को नाम-पता नोट कर छोड़ भी दिया गया, जबकि व्यापारी लोकेश से पूछताछ जारी है।

माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि सोमवार को जो पैसा व्यापारी से जब्त हुआ, वह इंदौर और गुजरात जाना था। ये सारा पैसा हवाला का है। इसकी लिंक पता करने के लिए काॅल डिटेल भी निकलवा रहे हैं। मौके से नोट गिनने की चार मशीनें भी जब्त की है।

भास्कर इनसाइड- एक करोड़ का रोज हवाला कर 20 हजार रुपए प्रतिदिन कमा रहा था गल्ला व्यापारी

हवाला अर्थात टैक्स चोरी है, के साथ ही अवैध लेन-देन करने वाले दलालों का एक बड़ा नेटवर्क है। इसमें न तो बैंकों की जरूरत है और न ही जीएसटी चुकाने की। बस अवैध तरीके से दलालों के माध्यम से पैसा इधर से उधर किया जाता है। उज्जैन निवासी गल्ला व्यापारी लोकेश उर्फ लक्की जैन द्वारा भी यही किया जा रहा था।

हवाला के माध्यम से पैसा इधर से उधर करने पर लोकेश को एक लाख रुपए पर 200 रुपए मिलते थे। जिसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह प्रतिदिन एक करोड़ रुपए तक हवाला के माध्यम से लेन-देन करता था इसके बदले प्रतिदिन उसे 20 हजार रुपए रोज की कमाई हो रही थी। इस तरह लोकेश हर महीने हवाला से लगभग 6 लाख रुपए महीना कमा रहा था। पुलिस पूछताछ में लोकेश ने स्वीकारा कि वह करीब दो साल से हवाला का धंधा कर रहा था।

20 से 25 लोगों का पैसा गुजरात के व्यापारी अमन के पास जाना था

हवाला के जरिए अपना पैसा ठिकाने लगाने वाले उज्जैन के 20 से 25 व्यापारी इसमें शामिल है। सोमवार को जो 55.75 लाख रुपए आया, वह गुजरात के अमन नामक व्यापारी के पास जाने वाला था। इनमें से कुछ पैसा इंदौर के हवाला कारोबारी के यहां भी जाना था। बाकायदा इसके लिए हवाला कारोबारियों के एजेंट काम करते हैं।

माधवनगर टीआई लोधा ने बताया कि व्यापारी से पूछताछ कर हवाला से जुड़े स्थानीय व्यापारियों के बारे में पता किया जा रहा है। उनसे भी पूछताछ होगी। इसके अलावा गुजरात के हवाला कारोबारियों पर भी टैक्स चोरी की कार्रवाई के लिए इनकम टैक्स व जीएसटी को पत्र लिखेंगे। गल्ला व्यापारी लोकेश की काॅल डिटेल भी निकलवाई जा रही है। उससे बहुत कुछ पता चलेगा।